Ödeme Hizmetleri Çerçeve Sözleşmesi

Şirketimiz tarafından 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun’un 15. maddesi kapsamında kendi adına ve fakat başkası hesabına hareket eden kimselere sorumluluklarını hatırlatmak ve gerekli tedbirlerin alınmasını sağlamak amacıyla bu bilgilendirme metni hazırlanmıştır. Şirketimiz Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelik’in 17. maddesi uyarınca, müşterilerin bir başkası hesabına hareket edip etmediğini tespit etmek ve madde 17/A uyarınca gerçek faydalanıcısının ortaya çıkarılması için gerekli tedbirleri almakla yükümlüdür. 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanunun 15.maddesi “Yükümlüler nezdinde veya aracılığıyla yapılacak kimlik tespitini gerektiren işlemlerde, kendi adına ve fakat başkası hesabına hareket eden kimse, bu işlemleri yapmadan önce kimin hesabına hareket ettiğini yükümlülere yazılı olarak bildirmediği takdirde altı aydan bir yıla kadar hapis veya beşbin güne kadar adlî para cezasıyla cezalandırılır.” hükmünü haizdir. Anılan Kanun maddesi gereğince, Şirketimiz nezdinde kimlik tespiti gerektiren işlem yapılmasını talep eden gerçek ve tüzel kişilerin, kendisi adına ancak başkası hesabına hareket etmesi halinde, işlemleri yapmadan önce kimin hesabına hareket ettiğini Şirketimize yazılı olarak bildirmeleri gerekmektedir. Bu çerçevede herhangi bir yasal yaptırıma maruz kalmamanız için kendi adınıza ancak başkası hesabına hareket etmeniz halinde Şirketimize yazılı olarak bildirimde bulunmanızı ve ilgili mevzuat uyarınca gerekli bilgi ve belgeler ile Şirketimiz tarafından talep edilen bilgi ve belgeleri ibraz etmenizi rica ederiz. Bilginize sunarız. Saygılarımızla.